(Os seguintes são trechos selecionados de uma resposta que eu escrevi em um outro fórum confidencial em resposta a uma preocupação similar). 1. Leia por favor o ato do controle de troca junto com a circular seguinte de BNM para compreender o contexto: Declaração de BNM A circular é chamada ECM9 e ele Tem uma seção que diz: Um indivíduo residente com linhas de crédito ringgit domésticas é permitido converter ringgit em moeda estrangeira até RM1 milhões por ano civil para o investimento em ativos em moeda estrangeira. 2. Quando o Banco Negara menciona somente moeda estrangeira (em oposição aos ativos em moeda estrangeira), eles geralmente significam moeda estrangeira. NÃO o saldo em sua conta bancária, que, se você realmente pensar nisso, é APENAS UM NÚMERO. 3. Os negociantes autorizados de moeda estrangeira DINHEIRO neste país são os bancos da Malásia e cambistas licenciados. 4. O termo regime refere-se à tomada de depósito por ONSHORE (não offshore) indivíduos ou empresas que não estão autorizados a aceitar depósitos. Os únicos depositários ONSHORE licenciados neste país (tanto quanto eu estou preocupado) são os bancos da Malásia e casas de desconto. 5. Observe que o BNM menciona investimentos ilegais. O que significa que os investimentos legais são ok. 6. Nos termos da Lei de Controlo de Câmbios de 1953 (CEA), constitui uma infracção para uma pessoa na Malásia comprar ou vender moeda estrangeira ou qualquer acto que envolva, esteja em associação com ou seja preparatório para compra ou venda de moeda estrangeira Com qualquer pessoa, que não seja um revendedor autorizado. É também uma ofensa para uma pessoa para ajudar ou instigar outra pessoa para comprar ou vender moeda estrangeira com qualquer pessoa, a menos que a pessoa é um revendedor autorizado. 7. o que significa que eu posso vender meu ativo ringgit para USD com qualquer revendedor autorizado (ou seja, qualquer banco da Malásia) e investir meu novo ativo USD de acordo com ECM9. A primeira parte do último parágrafo refere-se a compra de moeda estrangeira contra o RINGGIT. Como eu investir meu novo recurso USD depois será meu próprio caso e eu não vou chorar sobre as chamadas de margem, porque eu sempre deve ser financeiramente solvente cada vez e desde que Im rigoroso com o meu pára. 8. Entretanto, alguns exemplos de perigos apresentados no último comunicado de imprensa do BNM são verdadeiros. Alguns programas de treinamento desavisados usam táticas duras para seduzir investidores despreparados e despreparados. 9. Eu também tenho a impressão de que alguns programas são apenas introduzir corretores para fly-by-noite FX corretores. Razão pela qual é necessário fazer uma investigação adequada sobre quais corretores são (relativamente) rigorosamente monitorados pelas autoridades monetárias dos países offshore. Que basicamente exclui muitos corretores norte-americanos, e muitos russos. -) 10. Quanto ao chamado de margem, este chamado modus operandi não é diferente de negociar futuros de KLCI, por exemplo. Só se torna um problema quando o comerciante está negociando em dinheiro emprestado (que ele nunca deve fazer). 11. O que deve ter acontecido: um investidor financeiramente desinibido perde dinheiro negociando em dinheiro emprestado (por exemplo, adiantamentos de cartão de crédito). Se este investidor já é indisciplinado o suficiente para negociar com o crédito, acho que é razoável esperar que ele perdeu dinheiro devido à gestão stop-loss indevassas ou aplicação consistentemente errada das técnicas ensinadas a ele. (Essas pessoas devem ser chamadas de jogadores, por sinal) 12. O que ele faz em seguida Ele vai reclamar ao governo. Suspiro O que fazer 13. Para recapitular: Com base na minha interpretação das regras, negociação de divisas (em pares não-MYR) é legal sujeita a condições: Do comércio de forma responsável. Seja responsável pela sua própria negociação. Não troque por alguém, ou seja, com alguém, dinheiro (porque isso significa que o depósito não é licenciado). Não peça a alguém para negociar em seu nome (porque isso significa colocar um depósito em uma pessoa sem licença ou empresa). NÃO negocie contra o ringgit. Converta seu ativo ringgit para USD (por exemplo) com qualquer Revendedor Autorizado (ou seja, Bancos da Malásia) sem medo. E depois de receber seu novo ativo em USD, você pode negociar (ou seja, colocar um depósito de margem) dentro do contexto do ECM9 para o seu coração. NÃO converta seu ativo ringgit em USD com revendedores não autorizados (você sabe quem eles são). Faça pesquisa para (relativamente) reputação offshore corretores. NUNCA EVER nunca comércio com crédito. Certifique-se sempre de ter capital de backup para ajudá-lo a pagar as contas do dia-a-dia durante as magias perdedoras. Malásia Forex. Sexta-feira, 11 de fevereiro de 2011Illegal Foreign Exchange Trading Scheme Esquema de comércio de câmbio ilícito refere-se à compra ou venda de moeda estrangeira por um indivíduo ou empresa na Malásia com qualquer pessoa que não é um banco onshore licenciado ou qualquer pessoa que não tenha obtido a aprovação Do Banco Negara Malásia sob a Lei de Serviços Financeiros de 2013 ou a Lei de Serviços Financeiros Islâmicos de 2013. Quais são as características Este esquema envolve o ato de comprar ou emprestar moedas estrangeiras ou vender ou emprestar moedas estrangeiras a um banco onshore não licenciado. Também pode ocorrer na situação em que o banco não licenciado em terra faz um ato que envolve, está em associação com, ou é preparatório para, compra ou empréstimo de moedas estrangeiras, ou venda ou empréstimo de moedas estrangeiras a qualquer pessoa fora da Malásia. Operadores ilegais geralmente operam em pequena escala e afirmam que podem fornecer serviços de remessa de forma eficiente, sem a necessidade de quaisquer documentos ou identificação. Eles raramente usam documentos para validar e verificar as transações. Ao se engajar nessas transações, os clientes correm o risco de serem enganados e seus fundos podem nunca chegar ao seu destino pretendido. Operadores ilegais geralmente alvejam candidatos a emprego, colocando anúncios atraentes para atrair empregados em potencial para se juntar à empresa, após o que eles usá-los para solicitar novos investimentos. Na maioria das vezes, os funcionários serão incentivados a se aproximar de sua família direta, parentes e amigos antes de atingir os membros do público. Operadores ilegais geralmente retratam uma imagem profissional e respeitável. Um layout de escritório de alta tecnologia e avançadas instalações de TI, como telas LCD exibindo movimentos nas taxas de câmbio para fornecer a impressão de que um negócio legítimo e real está sendo conduzido. Estas instalações são meramente uma frente falsa. Os investidores podem negociar usando suas contas de negociação com a empresa ou através de concessionários nomeados pela empresa. Em alguns casos, os investidores podem operar suas contas via Internet. Os investidores também são obrigados a assinar um contrato comercial que normalmente é entre os investidores e uma empresa principal no exterior. Na maioria dos casos, os operadores informarão aos investidores que terão de enviar esses contratos para sua empresa principal no exterior para assinatura. No entanto, esses contratos geralmente são deixados sem assinatura. Como tal, no caso de os investidores estão insatisfeitos com transações futuras e transações, nenhuma ação pode ser tomada contra a empresa como não há contrato vinculativo entre eles. Os investidores normalmente obterão altos retornos sobre seus investimentos iniciais. Isso irá convencê-los a aumentar seus investimentos na esperança de retornos mais elevados. Eventualmente, eles vão acabar perdendo tudo quando os operadores ilegais de repente desaparecem. Os investidores que perdem seu dinheiro por meio da suposta volatilidade dos movimentos da taxa de câmbio são informados pelos operadores ilegais que precisam pagar margem de chamada para recuperar sua perda de papel. Os operadores ilegais também podem encorajar os investidores a aumentarem seus investimentos para tentar recuperar suas perdas. Como se proteger Faça-se apenas com bancos onshore licenciados Verifique com as autoridades relevantes antes de remeter investir o depósito Seja extremamente cuidadoso com os investimentos na internet Seja cético em relação a qualquer oportunidade de investimento que não seja por escrito e Caso um investimento tenha sido feito, Todos os investimentos e comunicações Licenciado onshore bancos para realizar negociação de moeda estrangeira na Malásia são os seguintes: Você pode relatar diretamente ao Bank Negara Malásia através dos seguintes canais de comunicação: Call: 1-300-88-5465 (1-300-88-LINK ) Fax: 03-2174 1515 SMS para 15888: BNM TANYA sua consulta de relatório Email: bnmtelelinkbnm. gov. myIs on-line Forex trading legal na Malásia A legalidade da negociação Forex na Malásia é algo que muitos comerciantes não têm certeza. Isso decorre em grande parte da desinformação encontrada em postos anônimos em fóruns de negociação, que são alimentados mais pelo medo em vez de fato. Também não ajuda que o Bank Negara Malaysia (BNM) não tenha expressamente declarado sua posição sobre o assunto. No entanto, se você realmente ir para o site BNM e ler as seções relevantes, a resposta é bastante clara. Então, é Forex on-line comercial legal na Malásia Leia mais para descobrir. Por que o Banco Negara Malásia restringe os fluxos de moeda Para entender a raiz do problema, bem primeiro tem que entender por que a Malásia é especialmente rigorosa sobre os fluxos de moeda dentro e fora do país. Como um país em desenvolvimento que depende significativamente de exportações, grandes flutuações monetárias do Ringgit malaio são indesejáveis (basta olhar para a crise financeira asiática de 1997). Assim, o BNM quer controlar - até certo ponto - as flutuações do Ringgit, restringindo sua troca de moeda estrangeira apenas a bancos e instituições financeiras licenciadas. Agora, como um comerciante de varejo de Forex, você está provavelmente pensando, hey, mas eu só estar negociando os pares de moedas maiores e menores, nenhum dos quais envolvem o Ringgit e youd estar certo O objetivo principal do BNM é limitar a especulação do Ringgit malaio. Ele doesnt babá muito sobre o USD, Euro, ou Japanese Yen. Isso é a primeira coisa a ter em mente. Lei de Controle de Câmbio da Malásia de 1953 Oficialmente, a Lei de Controle de Câmbio afirma que é uma ofensa para qualquer pessoa estar envolvida em uma transação em moeda estrangeira com qualquer pessoa que não seja um revendedor autorizado. Isto significa essencialmente que a compra e venda de moeda estrangeira na Malásia só é permitida com bancos comerciais licenciados, bancos islâmicos, bancos de investimento e bancos islâmicos internacionais com a licença relevante. Aqui estão alguns links úteis do site oficial do BNM: A Raiz do Problema Como você provavelmente não leu tudo nos links fornecidos (admita), eu vou lhe salvar o problema e resumir os pontos principais para você. A confusão sobre a legalidade do comércio de varejo Forex na Malásia decorre de dois pontos conflitantes: Você só está autorizado a trocar moedas com instituições financeiras licenciadas Você pode enviar (e depois trocar) até RM10.000 para fins de investimento no exterior por transação para não - Instituições financeiras licenciadas A coisa é, a lei não é cristalina sobre qual categoria varejo negociação de Forex cai sob. Como um comerciante de varejo negociando com um corretor offshore, você está trocando moedas Ou você está considerando a investir seus fundos no exterior Considere estas leis (especialmente na Ásia) são formuladas de tal forma que o estado terá sempre a mão superior na maioria das situações. Por exemplo, sob a lei de Singapura, uma reunião de 5 ou mais pessoas é designada uma assembléia ilegal. Isso significa que a polícia está lá fora, prender todos os que se reúne em grupos de 5 sob suspeita de atividade criminosa A resposta é não. Mas se as autoridades quisessem deter qualquer grupo particular de pessoas sob essa lei, tecnicamente poderia. A questão então é, por que o governo gostaria de fazer isso. A menos que eles tenham boas razões, as autoridades não estariam perdendo seu tempo e esforço. Isso nos leva de volta à questão da legalidade em relação ao comércio de varejo na Malásia. Tecnicamente, o BNM pode trazer um caso contra você, se você é um comerciante de Forex, e acusá-lo de quebrar a lei. No entanto, eles provavelmente não. Não a menos que você lhes dê uma razão para. Assim é Online Forex Trading Legal na Malásia A resposta estritamente (e tecnicamente) correta é não. Mas a resposta prática (que é provavelmente a resposta que você está mais preocupado) é que você não vai ser preso apenas por ser um comerciante de varejo de Forex. Observe que isso só é válido se você estiver negociando seus próprios fundos. Se você está negociando com os fundos de outras pessoas, ou está solicitando os fundos dos outros, as autoridades virão depois de você. Observe também que esta discussão não leva em conta os costumes e leis islâmicas. Que, do meu melhor conhecimento, não são tecnicamente executáveis sob a lei estadual e federal da Malásia. The Bottom Line A forma como as leis são redigidas são tais que provavelmente você está tecnicamente rompendo várias leis agora mesmo sem mesmo conhecê-lo. Esse é o contexto com o qual considerar esta questão. Assim heres a linha inferior: Se você é um comércio de varejo negociando do Forex com seu próprio dinheiro e não perturba outro, você provavelmente não começará no problema com a lei. No entanto, se por qualquer motivo, as autoridades estão fora de você, vai argumentar no tribunal que você está tecnicamente quebrar a lei. E junto com isso, provavelmente vai escavar outras 20 leis youve tecnicamente quebrado sem você mesmo saber sobre ele. Isso é algo que 99,99 dos comerciantes de varejo da Malásia varejo não tem que se preocupar, mas há um risco no entanto. Disclaimer: Eu não sou um advogado, nem eu jogar um na TV. Isto é tudo simplesmente minha opinião baseada em minha pesquisa. Você é totalmente responsável por suas próprias ações. O que você acha é Forex negociação legal na Malásia Deixe-me saber o que você pensa sobre este problema nos comentários abaixo.
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